Rửa tiền (Money laundering) là quá trình khiến cho lượng tiền lớn đến từ hoạt động phi pháp như buôn bán ma túy hoặc tài trợ khủng bố trở thành tiền có nguồn gốc hợp pháp.
Vậy rửa tiền như thế nào? rửa tiền bằng cách nào? Bài viết dưới đây phần nào sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc.
Các chính phủ trên khắp thế giới đã tăng cường nỗ lực chống rửa tiền trong những thập kỷ gần đây với các quy định yêu cầu các tổ chức tài chính đưa các hệ thống vào vị trí để phát hiện và báo cáo hoạt động đáng ngờ. Các giao dịch rửa tiền toàn cầu chiếm khoảng 1 nghìn tỷ đến 2 nghìn tỷ USD hàng năm, hoặc khoảng 2% đến 5% GDP toàn cầu.
Bài viết sử dụng thông tin từ Investopedia, Vietnambiz, Tapchitaichinh.vn
Xuân Hòa
You must log in to post a comment.